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Exjefes policiales con bienes asegurados por dudosa procedencia

  • Exjefes policiales con bienes asegurados por dudosa procedencia
    Ricardo Ramírez del Cid, Jorge Barralaga, Lorgio Oquelí Mejía Tinoco y Leonel Sauceda enfrentaron a la justicia hondureña cuando no pudieron justificar de dónde provenían sus bienes. 18/02/2021 - 10:02
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    El 26 de noviembre de 2019, la Sala II del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por unanimidad de votos, declaró culpable al comisionado policial en condición de retiro Jorge Alberto Barralag por el delito de lavado de activos. 18/02/2021 - 10:02
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    El 30 de noviembre de 2020, la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) ejecutaron cuatro allanamientos, cinco inspecciones y 362 medidas de privación de dominio en San Pedro Sula, zona norte de Honduras, como parte de la Operación Perseo III. El objetivo era asegurar los bienes de origen ilícito propiedad de José Antonio Interiano Contreras, socio del clan de Jorge Barralaga.
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    Dentro de los 362 aseguramientos se destacan seis sociedades mercantiles, 307 vehículos, 31 productos financieros y 18 bienes inmuebles, entre viviendas y terrenos ubicados en San Pedro Sula, Choloma, Villanueva y Naco. 18/02/2021 - 10:02
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    El aseguramiento se desprendió del expediente en contra del exsubcomisionado de policía, Jorge Alberto Barralaga Hernández (condenado) y Jorge Alberto Barralaga Rivera (prófugo, hijo del jerarca policial), en el cual Agentes de la Atic asignados a la UF-ADPOL detectaron transacciones comerciales atípicas entre Barralaga Rivera e Interiano Contreras, con el fin de que la empresa Transportes Barralaga S.A. suministrara combustible a un costo más bajo en relación a como lo estaba adquiriendo el imputado. 18/02/2021 - 10:02
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    El 11 de febrero de 2020, agentes del Ministerio Público detuvieron al comisionado de la Policía Nacional, Leonel Sauceda, y a su esposa Patricia Estrada Pacheco. Ambos fueron acusados del delito de lavado de activos. 18/02/2021 - 10:02
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    Es mismo día se ordenó su captura y también el aseguramiento de 33 bienes, ocho bienes muebles e inmuebles, dos vehículos y 23 productos financieros. 18/02/2021 - 10:02
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    De los bienes, tres son terrenos ubicados en Olanchito, Yoro, con una extensión de 100 manzanas. 18/02/2021 - 10:02
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    La investigación establece que el comisionado Sauceda, en un período de 11 años (2006-2017), no pudo justificar 13.8 millones de lempiras en 13 cuentas a su nombre. 18/02/2021 - 10:02
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    Fiscales del Ministerio Público y elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) ejecutaron el 9 de octubre de 2018 allanamientos y aseguramientos de 31 bienes del comisionado Lorgio Oquelí Mejía Tinoco, acusado de tráfico ilegal de ganado y nexos con el lavado de activos. 18/02/2021 - 10:02
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    Le aseguraron siete viviendas, cuatro vehículos y además le congelaron 20 cuentas bancarias a él y a su núcleo familiar. 18/02/2021 - 10:02
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    En la vivienda ubicada en Vía Serán se hallaron varias cajas que contenían material menor quirúrgico. 18/02/2021 - 10:02
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    En mayo del año 2016, la Comisión Depuradora ratificó como miembro de la Policía Nacional de Honduras a Mejía Tinoco. 18/02/2021 - 10:02
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    El último caso que salpica a un exjerarca de la Policía ocurrió el 18 de febrero de 2021. El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (Uf-Adpol) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), aseguraron bienes del exdirector de la Policía Nacional, José Ricardo Ramírez del Cid, acusado del delito de lavado de activos. 18/02/2021 - 10:02
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    Investigaciones de las autoridades detallan que en un período de 10 años (2007 - 2016), Ramírez del Cid realizó movimientos financieros que rondan los 37,740,181.78 lempiras, de los cuales no logró justificar 26,744,669.18 lempiras. 18/02/2021 - 10:02
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    Dentro de este requerimiento fiscal figura también la esposa del exjerarca policial Thelma Carmina Umaña Powell, que no logró justificar 1,473,226.79 lempiras tras movimientos financieros por más de 2 millones de lempiras. 18/02/2021 - 10:02
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    De ese análisis patrimonial, el Ministerio Público indica que identificó incongruencias en sus ingresos y por ende presentó adquisición de bienes muebles e inmuebles, sociedades mercantiles y productores financieros. 18/02/2021 - 10:02
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