Las sanciones y repercusiones para los señalados en la Lista Engel
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Cada año el Departamento de Estado de Estados Unidos publica una lista con los nombres de funcionarios del Triángulo Norte que están señalados por actos de corrupción. Aquí te decimos cuáles son las sanciones y repercusiones a las que se enfrentan los que aparecen en dicho documento.
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La Lista Engel, nombrada así en honor al excongresista Eliot Engel, quien entre sus logros tiene haber conseguido la aprobación dela legislación que permite al gobierno estadounidense retirar los visados a funcionarios y políticos ligados a actos de corrupción en Centroamérica.
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Fue en diciembre de 2020 que el congreso de Estados Unidos promulgó la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de los Estados Unidos. Conocida como la Lista de Actores Corruptos y Anti Democráticos, la llamada Lista Engel.
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Esta normativa requiere que el gobierno de Estados Unidos identifique a personas extranjeras que se haya determinado su participación en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, o en casos de corrupción significativos u obstrucción de la investigación.
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Las personas señaladas en la Lista Engel pertenecen al Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador) y hasta se incluye a Nicaragua.
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La ley que rige la Lista Engel, establece que ‘el presidente impondrá las sanciones descritas en el inciso ‘d’ con respecto a cada persona extranjera, en donde los implicados enfrentan sanciones como el retiro de visados y otro tipo de beneficios migratorios.
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Bajo la Sección 353, las personas extranjeras identificadas en la Lista Engel generalmente no son elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos y cualquier visa actual será revocada inmediatamente y cualquier otra visa válida o documentación de entrada cancelada.
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La inclusión de personas en esta lista se ha determinado que han participado en la actividad pertinente sobre la base de información creíble o denuncias de la conducta en cuestión, de informes de los medios y otras fuentes.
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El Departamento continuará revisando a las personas enumeradas en el informe y considerará todas las herramientas disponibles para disuadir e interrumpir la actividad corrupta y antidemocrática en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
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Asimismo, el Departamento de Estado ha asegurado que se siguen investigando a los incluidos en la lista y que podría “utilizar otras herramientas para desbaratar las actividades corruptas y antidemocráticas” en esos países.
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La ley establece también que el presidente de Estados Unidos impondrá sanciones a las personas involucradas en actos significativos de corrupción en un país del Triángulo Norte con “bloqueo de propiedades”.
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Además, se considera que la Lista Engel también es una especie de bloqueo financiero contras los sancionados ya que las instituciones financieras del continente suelen evitar relaciones con ellos.
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Son tres causales los que determinan que una personas sea sancionado dentro de la Lista Engel. La primera causa es que extranjetos, con conocimiento de causa, hacen parte de acciones que socavan procesos democráticos.
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La tercera razón para estar en la lista es que sean extranjeros que obstruyen investigaciones de lavado de activos, soborno, corrupción y extorsión.
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