El segundo testigo de la Fiscalía, Alexander Ardón, que este viernes concluyó su participación en el juicio de Juan Orlando Hernández, aceptó durante en contrainterrogatorio que violó el acuerdo de cooperación con la Fiscalía.
¿Qué contenía el informe de la DLCN bloqueado a la defensa de JOH?
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El rechazo del juez Kevin Castel a admitir como prueba de la defensa el informe de investigación de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN), que Juan Orlando Hernández usaría a su favor, significó un revés a la defensa del exmandatario, pero, ¿qué contenía el informe?
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De acuerdo a las pocas declaraciones que dio la defensa sobre el documento en cuestión, se trataría -entre otras cosas- de un listado que incluye a personas acusadas de lavado de dinero en Honduras.
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El informe sería presentado durante el contrainterrogatorio del testigo Miguel Reynoso (seudónimo con el que se protege la identidad del testigo), pero con la decisión del juez este ya no será admitido. El rechazo del juez se basó en el hecho de que el testigo no participó en la elaboración de ese informe de la DLCN, ni tampoco estuvo dirigido a él, por lo que no tiene la capacidad de confirmar si lo que ahí dice es veraz.
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Según la Fiscalía, “el informe de fecha 18 de octubre de 2018, parece referirse a una supuesta investigación sobre las actividades de lavado de dinero de las personas arrestadas en junio de 2018, incluido Nery Orlando López”.
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Este informe también alrededor de agosto de 2019, fue obtenido por fiscales de Nueva York cuando “una copia del informe de funcionarios hondureños, quienes se lo habían proporcionado a un funcionario de la DEA estacionado en Honduras, y el gobierno posteriormente proporcionó el informe al demandado en la primera producción de descubrimiento en este caso realizada en junio de 2022 o alrededor de esa fecha”.
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Adicionalmente, se conoció que el informe excluido del proceso “no está firmada y no contiene cualquier indicio de que se trata de un informe finalizado”. La Fiscalía de Estados Unidos también alegó que “El gobierno (Fiscalía) no recibió ninguna certificación u otro registro de autenticidad del informe por parte de funcionarios hondureños”.
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El informe “está dirigido al fiscal jefe de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado de Honduras y parece haber sido escrito en nombre o por la directora de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Soraya Cálix”.
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Entre otras cosas, el informe indica que “la Unidad de Investigación Sensible (UEI) de la Policía Nacional de Honduras informó a la Fiscalía de Honduras en 2016 que había recibido información de una fuente sobre la existencia de una organización liderada por un tal Juan Antonio Samara Archaga, que un negocio propiedad de Archaga estaba siendo investigado como fachada para realizar actividades ilícitas, y que el SIU había informado a la Fiscalía de Honduras que se habían realizado allanamientos en ese negocio”.
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También indica: “las identidades de ciertas personas y empresas imputadas en la investigación de lavado de dinero que supuestamente no presentaron declaraciones de impuestos ni pagos de impuestos. Los resultados de búsquedas en bases de datos de propiedades y otra información de identificación de personas y empresas implicadas en la investigación de lavado de dinero”.
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El informe revela sobre la “vigilancia y otras operaciones de cumplimiento de la ley llevadas a cabo por la SIU en 2016 en apoyo de la investigación de lavado de dinero. Operaciones de aplicación de la ley llevadas a cabo por funcionarios no identificados, incluidos allanamientos de ciertas propiedades, que involucran a objetivos de la investigación de lavado de dinero”. Además, contiene un “análisis de la información financiera relativa a familiares o asociados de los objetivos de la investigación de lavado de dinero y las medidas de investigación adicionales que se tomarían en relación con el dinero”.
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El informe también “hace referencia a la búsqueda del Volkswagen en junio de 2018, sobre la cual el detective Reynoso ha testificado durante este juicio, y señala que se encontraron ciertos cuadernos en ese vehículo y luego identifica ciertas páginas de esos cuadernos sobre el movimiento de efectivo notas que se refieren a la existencia de cajas fuertes, el pago de los empleados del Registro Nacional de las Personas, la compra de bienes e inversiones, las entregas, pérdidas y pagos de mercancías, y la compra de oro”.
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