Testaferros

BIENES

OABI negocia devolver bienes a socio de Pinto a través de testaferros

Las propiedades fueron aseguradas a Reniery Amador en agosto. A principios de septiembre un abogado de él solicitó a la OABI el arrendamiento de bienes vía por un tercero

Redacción

De acuerdo con el más reciente informe de Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, el número de mujeres que participan en los círculos delictivos como prestanombres para el lavado de recursos de origen ilícito va en aumento. Aquí le detallamos el modus operandi de estas mujeres que están vinculadas con el Cartel de Sinaloa.

Según la UIF

Esposas de los capos del Cartel de Sinaloa prestan su nombre para lavar dinero

De acuerdo con el más reciente informe de Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, el número de mujeres que participan en los círculos delictivos com...

Redacción El Heraldo

Con el operativo se siguen asegurando propiedades, sociedades mercantiles y productos financieros a Rony Alexis Caballero Martínez, Pedro Joel Fiallos Muñoz, Rafael Fiallos Molino y Douglas Alduvi Urquía.

Operación Aurora

Siguen aseguramientos a grupo criminal ligados a varios cárteles de droga en Honduras

Entre los bienes, entregados a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), se encuentra un cine y la casa matriz de la Sociedad Mercantil Servicios y Productos Múltiples de Honduras S.A. de...

Redacción