TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las autoridades ejecutaron seis allanamientos en diversas ciudades del país, con el objetivo de capturar a personas involucradas en una red internacional acusada de estafa continuada y lavado de activos en perjuicio de una entidad financiera. El monto del fraude asciende a 11,260.759.39 de lempiras.
La operación estuvo a cargo de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
Los operativos se llevaron a cabo en La Ceiba, Atlántida; Morazán, Yoro; Tegucigalpa, Francisco Morazán; y San Pedro Sula, Cortés, con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
La red, que incluía a empleados de la institución financiera y otros ciudadanos, fue denunciada por la gerencia de cumplimiento de la entidad tras detectar transacciones atípicas entre abril y mayo de este año.
Según las investigaciones, los implicados utilizaban tarjetas de crédito y débito vinculadas a cuentas de ahorro para realizar transacciones que luego eran anuladas, pero cuyos fondos se acreditaban a cuentas particulares.
Estos fondos eran retirados inmediatamente y entregados a terceros, ocultando así el origen del dinero y presentándolo como legal.
La ATIC ha identificado que estas operaciones formaban parte de un esquema de lavado de activos, en el cual los acusados recibían grandes sumas de dinero ilícito, afectando gravemente los intereses de la entidad financiera y otros sistemas financieros.
