El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este martes una demanda civil de confiscación en busca del aseguramiento de nueve propiedades de exfuncionarios hondureños implicados en el millonario soborno al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Las autoridades estadounidenses confirmaron que los bienes inmuebles están valorados en unos 1,528,000 dólares, dinero que presuntamente provienen de pagos de soborno por parte de una compañía hondureña de información tecnológica al exdirector del IHSS, Mario Zelaya.
El anuncio fue hecho por la Fiscal General Adjunta, Leslie R. Caldwell, de la División Criminal del Departamento de Justicia; el fiscal Kenneth Polite, Jr. del Distrito Este de Louisiana, el director ejecutivo asociado de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y Peter T. Edge, de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigració y Control de Aduanas de EE UU.
'Mario Zelaya fue el director del Instituto Hondureño de Seguridad Social, pero en vez de construir una red de seguridad social para los ciudadanos de su país, él presuntamente usó su posición de cargo público para robar dinero público para sí mismo”, dijo Caldwell.
'Nuestra acción de hoy refleja cómo la Iniciativa de la División Criminal de Cleptocracia, con nuestra red de socios de las fuerzas de aplicación de la ley alrededor del mundo, localizarán y recuperarán las ganancias mal habidas de funcionarios corruptos. Los criminales no deben equivocarse: Estados Unidos no es un refugio para el producto de sus delitos. Si esconden o invierten su dinero robado aquí, nosotros usaremos todas nuestras herramientas legales que tenemos para encontrarlos e incautarlo', añadió.
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Por su parte, el Fiscal General Polite manifestó que 'la Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos para el Distrito Este de Louisiana está comprometida para trabajar con nuestros socios de aplicación de la ley, tanto a nivel nacional como internacional, para asegurar que este distrito no sea usado para lavar fondos obtenidos por la corrupción, no importando la fuente de la corrupciónW.
Mientras Edge, de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, señaló que 'la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas continuará trabajando en cooperación con nuestros socios internacionales de aplicación de la ley para asegurar que nuestro país no sea utilizado como un refugio para funcionarios corruptos extranjeros para ocultar sus activos'.
De acuerdo a las alegaciones en la demanda de confiscación, Zelaya solicitó y aceptó 2.08 millones de dólares en sobornos de la Compañía de Servicios Múltiples, S. de R.L (COSEM), a cambio de priorizar y agilizar los pagos adeudados bajo un contrato de 19 millones de dólares con el IHSS.
Además, sostiene que Zelaya habría instruido a COSEM para realizar pagos de sobornos a dos miembros de la Junta Directiva del IHSS encargados de supervisar el contrato de COSEM.
Para ocultar los pagos ilícitos, COSEM habría enviado los sobornos a través de su compañía filial, CA Technologies.
La demanda apunta que las ganancias de los sobornos fueron lavadas en Estados Unidos y usadas por Zelaya y su hermano, Carlos Alberto Zelaya Rojas, para adquirir bienes raíces en el área de Nueva Orleans. Las mismas fueron registradas a nombre de empresas nominalmente controladas por el hermano del también ortopeda.
El caso fue presentado bajo la Iniciativa para la Recuperación de Activos de Cleptocracia, bajo la cual fiscales de la División Criminal de la Unidad de Confiscación de Activos y Lavado de Dinero, junto a la Fiscalía General de EE UU y agencias federales para asegurar las ganancias de funcionarios extranjeros corruptos.
El Departamento de Justicia informó además que cuando sea 'posible y apropiado', busca 'poner las ganancias confiscadas del producto de la corrupción para ser utilizadas a beneficio de la gente del país dañado por el abuso de los cargos públicos'.
Finalmente, pidió a las personas que tengan información sobre posibles ganancias de corrupción extranjera ubicada o lavada a través de Estados Unidos, ponerse en contacto con instituciones federales de aplicación de la ley o enviar un correo electrónico a kleptocracy@usdoj.gov
