El exmandatario de El Salvador fue condenado a ocho años de prisión tras ser acusado de malversar 351 millones de dólares; estaba en Nicaragua desde 2016

Kensy García llevaba una vida de lujos y viajes por Asia, Estados Unidos y otros destinos turísticos, los cuales presumía a través de sus redes sociales

Los individuos, de 28, 32 y 33 años, fueron arrestados por el presunto delito de lavado de activos al no poder justificar la procedencia del dinero

De acuerdo con la policía estas organizaciones no gubernamentales eran “fachada” para lavado de dinero, además, indagan a tres estadounidenses

Las autoridades revelaron que los acusados emplearon organizaciones cristianas estadounidenses para llevar a cabo operaciones encubiertas de lavado de dinero

Entre los objetivos de la acción figuran dos apartamentos asociados al hijo menor de Bolsonaro

Su declaración ante la justicia hace temblar al primer gobierno izquierdista de Colombia. El presidente no niega las acusaciones, aunque marcó distancia con su hijo

Según las autoridades, se encontró una fuerte suma de dinero escondido en instalaciones pertenecientes a diócesis del país

De acuerdo con el más reciente informe de Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, el número de mujeres que participan en los círculos delictivos com...

Spicer Clark deberá esperar en la Penitenciaria Nacional Femenil de Adaptación Social, en Támara, el proceso para su entrega a las autoridades del vecino país