Tegucigalpa, Honduras
Las nuevas medidas antiblanqueo de dinero en el sistema financiero nacional entrarán en vigencia el 1 de abril de 2017 y no el 1 de enero del próximo año.
¿Por qué? El directorio del Banco Central de Honduras (BCH) reformó la resolución 361-9/2016 del 22 de septiembre de 2016 a petición de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba).
Los bancos justificaron la petición en que necesitaban más tiempo para efectuar los cambios necesarios para adecuar sus sistemas a la nueva reglamentación.
Nuevos montos
En la citada resolución se fijaron los montos sobre los que los sujetos obligados deben generar los registros y reportes, atendiendo lo establecido en el Decreto 144-2014.
El monto vigente es de 10,000 dólares o su equivalente en moneda nacional.
Con las reformas de septiembre pasado, para las transacciones realizadas en efectivo en moneda extranjera se fija la cantidad de 4,000 dólares o su equivalente en cualquier otra moneda extranjera.
Para las transacciones en efectivo en moneda nacional, se estableció la suma de 200,000 lempiras.
Para las transacciones no en efectivo se fijó 200,000 o su equivalente en moneda extranjera.
Para las operaciones de remesas se estableció 2,000 dólares o su equivalente en otra moneda extranjera o nacional. Los depósitos del sistema financiero sumaron 260,176 millones de lempiras a octubre de 2016.
