Esta investigación surge a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) y también por una denuncia por corrupción presentada por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).
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Asimismo, mencionó que la dependencia tiene en curso otras indagaciones en contra de otros 70 funcionarios y exfuncionarios, sin embargo, hasta el momento solo se ha solicitado la revisión de las finanzas de 19 personas, incluidos los tres exmandatarios y líderes políticos como Roberto Gil Zuarth, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, entre otros.
Luego de esta denuncia, Lozoya espera que la FGR le otorgue un criterio de oportunidad frente a los delitos de los que se le acusan por el caso Oderbrecht y Agro Nitrogenados. Sin embargo, la fiscalía tendrá que determinar si la información proporcionada fue suficiente para llevar a juicio y obtener sentencias contra algunos de los imputados.
Según el diario mexicano El Universal, desde noviembre del 2020 la FGR ya había solicitado la información a la UIF acerca de las 19 personas actualmente investigadas.
Según el citado medio, el excandidato presidencial José Antonio Meade y Miguel Ángel Barbosa, actual gobernador del estado de Puebla, no registraron irregularidades en sus finanzas.
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En esta lista de personas que son objetos de investigación también destacan el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, legisladores opositores como Salvador Vega Casillas y Ernesto Cordero, el exdirector de Pemex Carlos Treviño Medina, entre otros.
El pasado 24 de mayo el portal Animal Político indicó que la FGR había acusado a Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Ricardo Anaya por haber realizado sobornos or casi 100 millones de pesos para aprobar una reforma energética entre 2013 y 2014.
Dicho sitio de noticias detalló que los imputados son señalados por llevar a cabo un sistema delictivo que le permitió a Peña Nieto y a Videgaray sobornar a legisladores con transferencias ilícitas por parte de la constructora Oderbrecht para aprobar dicha reforma.
El Instituto de Transparencia Mexicano ordenó a la fiscalía que diera a conocer si existen en los últimos 21 años investigaciones o sentencias judiciales en contra del expresidente Enrique Peña Nieto.
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Dicha institución determinó que la FGR deberá de dar a conocer esta información sobre Peña Nieto para el periodo que comprende del 1 de diciembe del 2000 hasta el 29 de enero de 2021.
