TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Detención judicial dictó este jueves un Juzgado, tras audiencia de declaración de imputado, contra cuatro personas acusadas de lavado de activos y estafa continuada, que operaban como empleados de un banco.
Los implicados son Ayline Jemina Cruz Ortiz (exempleada del banco y cabecilla de la red de estafa) y su pareja Félix Josué Durón; Delmer Jeovanny Cárdenas Garay (exempleado del banco) y Miguel Darío Domínguez Garay, agente bancario.
Los cuatro fueron detenidos el miércoles -4 de septiembre- por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), tras la ejecución de seis allanamientos de morada, dos en La Ceiba, Atlántida; dos en Morazán, Yoro; uno en Tegucigalpa, Francisco Morazán, y San Pedro Sula, Cortés, respectivamente.
La audiencia inicial se programó para el próximo lunes 9 de septiembre a las 9:00 de la mañana.
¿Cómo operaban?
Los hechos fueron denunciados por la gerencia de cumplimiento de la institución bancaria, y se suscitaron entre abril y mayo de 2024, cuando recibieron alertas de transacciones atípicas que eran dirigidas desde una de las agencias del banco, utilizando tarjetas de crédito o débito asociadas a cuentas de ahorro, que dejó un perjuicio financiero que asciende a más de 11 millones de lempiras (L. 11,260.759.39).
Agentes contra el crimen organizado de la ATIC, de las diligencias efectuadas, detectaron que, una vez procesadas las transacciones, anulaban las mismas; sin embargo, acreditaban los fondos a sus cuentas particulares e inmediatamente realizaban los retiros de dinero que eran entregados a terceros.
De esta manera ocultaban el origen del dinero y la legalidad de los fondos acreditados en sus cuentas.
Se ha logrado establecer que estas personas están lavando activos mediante estas transacciones sospechosas en las que reciben grandes cantidades de dinero, para beneficio propio, afectando los intereses del banco y los demás sistemas financieros, al ingresar dinero ilícito convirtiéndolo en aparentemente lícito.
Para las diligencias del presente caso se obtuvo el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) adscrita a la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS).
